证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-77
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九
届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议
和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事李强新先生和独立董事张世潮先生以视
频通讯方式出席了会议）。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第九届董事会任期将于 2023 年 12 月 16 日到期，拟进行换届，并提名
第十届董事会董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关规定，经股东推荐、公司董事会提名与治理委员会资格审查，公司董事会
提名吉兴业、吉祥、张树成、董永、孙凯、张旭东为公司第十届董事会非独立董
事候选人。
任期为股东大会审议批准之日起三年。独立董事李强新、张世潮、姜青梅对
以上候选人任职资格发表了独立意见，同意董事会的以上提名。
非独立董事候选人简历详见附件
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上非独立董事候选人名单将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；
第十届董事会非独立董事采用累积投票制进行选举。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第九届董事会任期将于 2023 年 12 月 16 日到期，拟进行换届，并提名
第十届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等相关规定，经股东推荐、公司董事会提名与治理委员会资格审查，公司
董事会提名张世潮、李伍波、周显军为公司第十届董事会独立董事候选人。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，方可提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；第十届董事会独立董事
采用累积投票制进行选举，任期为股东大会审议批准之日起三年。公司已根据《深
圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》将上述独立董事候选人的详
细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上进行公示，任何单位或个人对
上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投
资者热线电话、邮箱等方式，就上述独立董事候选人任职资格和可能影响其独立
性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
独立董事李强新、张世潮、姜青梅对以上候选人任职资格发表了独立意见，
同意董事会的以上提名。
独立董事候选人简历详见附件
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上独立董事候选人名单将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议；第
十届董事会独立董事采用累积投票制进行选举。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于
修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-79）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于
修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-79）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、《关于修订<董事会审计与法律委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于
修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-79）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于
修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-79）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于
修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2023-79）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：独立
董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：会计
师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于
拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-80）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于
召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-81）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月三十日
附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历
吉兴业，男，1959年12月出生，高中学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公
司董事长。现任本公司董事长，内蒙古兴业集团股份有限公司董事长。
吉兴业先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司董事长，系本公司实际
控制人，目前未直接持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存
在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》中
关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
吉祥，男，1985年2月出生，硕士学历，高级工程师。曾任内蒙古兴业集团
股份有限公司总裁助理、副总裁、副董事长，现任本公司副董事长、内蒙古兴业
集团股份有限公司常务副总经理。
吉祥先生为控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司常务副总经理，系公司实
际控制人吉兴业先生之子，现直接持有本公司股票225,000股（目前已被北京市
第三中级人民法院冻结，将被司法处置）；不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；
不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚
未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》
中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
张树成，男，1973年7月出生，硕士学历，采矿工程师。曾任大新铅锌矿副
矿长兼化验室主任、桐柏矿业董事长助理、桐柏矿业董事长兼总经理、内蒙古兴
业集团股份有限公司副总经理、唐河时代矿业有限责任公司执行董事兼总经理、
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司副总经理、审计监察部部长，福建众和股份有
限公司总经理。现任本公司董事、总经理。
张树成先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人吉兴
业先生的妹夫，现直接持有本公司股票108,700股；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处
罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的
情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、
《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
董永，男，1972年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任内蒙古兴业集团
股份有限公司常务副总裁；现任本公司董事、常务副总经理兼财务总监。
董永先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有
本公司股票40,000股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满
的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任
职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
孙凯，男，1973年8月出生，中共党员，硕士学历。曾任内蒙古兴业集团股
份有限公司副总裁；现任本公司党委委员、董事、副总经理兼董事会秘书。
孙凯先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现直接持有
本公司股票160,000股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的
任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
张旭东，男，1974年3月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任本公司
董事长秘书、董事会秘书处秘书长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职
务。现任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理，本公司董事。
张旭东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公
司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存
在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属
于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，
具备履行相应职责的能力和条件。
附：公司第十届董事会独立董事候选人简历
张世潮，男，1964 年 6 月出生，硕士学历，高级会计师。历任包头糖厂财
务科副科长、财务处处长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长、党委书
记；包头华资实业股份有限公司财务负责人、副董事长兼财务总监，内蒙古包钢
钢联股份有限公司独立董事。现任包头华资实业股份有限公司党委书记、内蒙古
远兴能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
张世潮先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以
上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，张世潮先生不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李伍波，男，1972 年 9 月生，硕士学历。历任西部矿业股份有限公司董事
会秘书、副总裁、副董事长，西部矿业集团有限公司副总裁，西藏珠峰资源股份
有限公司总裁，西藏百悦矿业有限公司总经理，国城控股集团有限公司副董事长，
甘肃建新实业集团有限公司副董事长，国城矿业股份有限公司董事、总经理。现
任国城矿业股份有限公司副董事长。
李伍波先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以
上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，李伍波先生不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
周显军， 男，1980 年 2 月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古沛泽律
师事务所专职律师，现任内蒙古沛泽律师事务所党支部书记、主任。
周显军先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以
上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，周显军先生不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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