证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-094
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2023 年 11 月 29 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式
送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先
生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营
业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公
司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、
《募集资金管理制度》等的规定。本次使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定，并通过了董事会审议，公
司独立董事发表了同意的独立意见，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规
定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-091）。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金
收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号--
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资金管理制度》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经通过董事会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见，审议议案内容及表
决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。
监事会认为对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，程序合法有效。同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-092）。
特此公告。
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