证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-047
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2023 年 11 月 29 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。公司已于 2023 年 11 月 22 日以邮件、电话方式向公司全体董事发
出了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表
决方式出席会议 5 人）。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公
司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在
不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过人民币
月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款等，且该投资
产品不得用于质押。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权
董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组
织相关部门实施。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确同意的意见。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平, 在
保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动
资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或
间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确同意的意见。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
基于公司发展战略的调整、经济环境的变化和项目的实际情况，为了提高
募集资金使用效率，考虑到余姚项目部分尾款的因素，同意公司对部分募集资
金的投资项目进行变更，即将拟投入“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项
目”的募集资金 30,711.35 万元中的剩余募集资金 14,075.61 万元中的 9,018.16
万元，用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件
项目”。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授
权指定人员办理上述章程备案相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公
司章程》(2023 年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公
司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》
（2023 年 11 月修订）。
（六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见公司
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2023
年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意公司对《独立董事制度》的部分条款进行修订，具体内容详见公司披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》（2023 年 11
月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
同意公司对《战略委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见
公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会议事规则》
（2023 年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
同意公司对《审计委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见
公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会议事规则》
（2023 年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
同意公司对《提名委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容详见
公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会议事规则》
（2023 年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意公司对《薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体内
容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委
员会议事规则》（2023 年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意公司对《募集资金管理办法》的部分条款进行修订，具体内容详见公
司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理办法》
（2023 年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
同意公司对《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订，具体内容详
见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事年报工作
制度》（2023 年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
同意公司对《董事会审计委员会年报工作规程》的部分条款进行修订，具
体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审
计委员会年报工作规程》（2023 年 11 月修订）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专
门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日
生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。
因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总
经理吴海江先生不再担任审计委员会委员，由公司董事朱霖先生担任审计委员
会委员，与顾全根先生（主任委员）、于翔先生共同组成公司第四届董事会审
计委员会。朱霖先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第三次
临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的有关议案事项，详见与本公
告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告以及在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关上网文件。
特此公告。
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