证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-063
森霸传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十九次会
议于 2023 年 11 月 24 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董
事会于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由
董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，
自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代
表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。
公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议，独
立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-063
同意修订《独立董事制度》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意聘任李沛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点
及审议事项等详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
议相关事项独立意见；
议相关事项事前认可意见；
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2023-063
首页
微信公众号
证券之星APP
