证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-082
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2023
年 11 月 29 日（星期三）上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司办公
楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》
同意公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司 100%的股权转让给公司控股子公司
杭州立昂东芯微电子有限公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办法》，结合
公司实际，整体修订公司《独立董事工作细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议通过了《关于修订董事会部分专门委员会工作细则的议案》
同意对董事会《提名委员会工作细则》、
《薪酬与考核委员会工作细则》、
《审计委员会工作
细则》相应条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意聘任
赵享林先生为公司审计部负责人，职务为审计部副经理（主持工作），任期自本次会议审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。涂洪浪先生不再担任公司审计部负责人的职务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）审议通过了《关于公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》
公司董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，有助于子公司业务的顺利开展，有利于
提高公司的经营效率，符合公司整体利益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
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