美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-078
美康生物科技股份有限公司
独立董事田云鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
和国证券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、
《公开征集上市
公司股东权利管理暂行规定》
（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，美康生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事田云鹏受其他独立董事的委托作为
征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议
的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司
全体股东公开征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人基本情况及声明
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事田云鹏先生，其基本情
况如下：
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田云鹏先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学公共
卫生管理专业，硕士学位。2003 年 4 月至 2016 年 3 月担任浙江省医学会编辑、
杂志社主任、副秘书长；2016 年 4 月至今，担任浙江省医师协会秘书长。兼任中
国医师协会循证医学专委会常务委员、中华医学会临床流行病学与循证医学分会
委员、浙江省住培管理质控中心主任、浙江省社会组织领军人物、浙商总会医学
融合创新中心咨询委员会专家、《浙江医学》、《心电与循环》期刊副主编等。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为
受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共
和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中
规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控
制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间
不存在任何利害关系。
（二）征集人声明
本人田云鹏作为征集人，仅对本公司拟召开的 2023 年第一次临时股东大会
中审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作
并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事
内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决
权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集表
决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司
独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，
本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或
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与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：美康生物科技股份有限公司
英文名称：Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd.
注册地址：浙江省宁波市鄞州区启明南路 299 号
股票上市时间：2015-04-22
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：美康生物
股票代码：300439
法定代表人：邹炳德
董事会秘书：熊慧萍
公司办公地址：浙江省宁波市鄞州区金达南路 1228 号
邮政编码：315104
联系电话：0574-88178818
邮箱地址：mksw@nbmksw.com
（二）本次征集事项
由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：
（一）《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
（二）《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施
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考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划
（三）
相关事宜的议案》
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征
集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意
见的，可由征集人按其意见代为表决。
三、征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第四届
董事会第二十一次会议，并且对《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<美康生物科技股份有限公司
权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票，
并对公司实施本激励计划及其相关议案发表了同意的独立意见。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集表决权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2023 年 12 月 8 日股市交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2023 年 12 月 11 日（9:00-11:30、13:30-17:00）
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他
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相关文件；本次征集表决权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件为：
明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按 本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省宁波市鄞州区金达南路 1228 号
收件人：美康生物科技股份有限公司证券事务部
电话：0574-88178818
邮政编码：315104
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为
有效：
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提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，
视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
（八）由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
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本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东 授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
征集人：
田云鹏
年 月 日
美康生物科技股份有限公司
附件：
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独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读 了征集人
为本次征集表决权制作并公告的《美康生物科技股份有限公司独立董事公开征集
《美康生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大
表决权的公告》
会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托美康生物科技股份有限 公司独立
董事田云鹏作为本人/本公司的代理人，出席美康生物科技股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
提 备注 表决意见
案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编 栏目可以投
意 对 权
码 票
《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限
案》
《关于提请股东大会授权董事会 办 理 公 司
投票说明：
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；
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位公章及法人代表签字；
委托人姓名或名称（签字/签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
授权委托书有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
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