证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-072
拓荆科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议于
议应参与表决监事 6 人,实际参与表决监事 6 人。本次会议的召集、召开程序和
方式符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《拓
荆科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
根据投票表决结果,会议通过了全部议案,决议如下:
(一)审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为:公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励
管理办法》
(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件中关于激励计
划调整的相关规定,履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制
性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2022 年第二
次临时股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益
的情形。2022 年限制性股票激励计划调整后限制性股票授予数量为 414.40 万股,
授予价格为 70.77 元/股。
公司本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限
制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件及公司《2022 年
限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》(公告编号:2023-067)。
(二)审议通过《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的议
案》
监事会认为:公司对 2022 年股票增值权激励计划相关事项的调整符合《公
司法》
《证券法》
《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,履行了必
要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授股票增值权的情形,激励对象的主
体资格合法、有效。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会授权范围内,
调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。调整后的股票增值权
授予数量为 59.20 万份,行权价格为 70.77 元/股。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于调整公司 2022 年股票增值权激励计划相关事项的公告》
(公告编号:2023-068)。
(三)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合
归属条件的议案》
监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已
经成就,同意符合归属条件的 471 名激励对象归属 99.9635 万股限制性股票,本
事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文
件以及 2022 年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的
情形。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:
(四)审议通过《关于公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期符合
行权条件的议案》
监事会认为:公司 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期的行权条件已
经成就,同意符合行权条件的 3 名激励对象行权 14.80 万份股票增值权,本事项
符合《管理办法》《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以
及 2022 年股票增值权激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2022 年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号:
拓荆科技股份有限公司监事会