证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-116
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会
议通知及材料于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 28 日以
通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计
不超过 14,600 万元，本次调整前 2023 年年度日常关联交易预计金额为不超过
过 599,792 万元。
具体内容详见《关于调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：
临 2023-118）。
赞成 4 人，反对 0 人，弃权 0 人
本议案涉及关联交易，关联董事杨涛先生、周敏女士、史文明先生、刘祖雄先
生、杨洋先生回避了该议案的表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30
会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8
栋A座五楼会议室；
会议内容：
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同暨关联交易的议案；
逐项审议子议案：
（1）交易概况
（2）交易对方
（3）交易方式
（4）标的资产
（5）交易价格
（6）交易对价的支付方式和支付时间安排
（7）标的公司的人员安置及债权债务安排
（8）过渡期损益安排
（9）滚存未分配利润安排
（10）税费承担
（11）股权转让生效条件
（12）违约责任
（13）本次重大资产出售决议的有效期
案）》及其摘要（修订稿）的议案；
大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案；
资产重组的监管要求》第四条规定的议案；
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明的议案；
相关性以及评估定价的公允性的议案；
售相关事宜的议案；
的专项自查报告》的议案；
理办法》的议案；
预发方案的议案。
具体内容详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人
三、上网公告附件（附件）
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月二十九日
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附件
武汉东湖高新集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第十
届董事会第七次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客
观原则，对相关事项发表如下意见：
关于拟调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的独立意见
我们认为：
公司增加 2023 年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司发
展需要，符合相关法律法规及制度的规定，上述关联交易遵循了公开、公平、公正
原则，交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权益，
特别是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。
本次调增日常关联交易额度审议时，关联董事回避了表决。本次调增日常关联
交易额度无需提交公司股东大会审议批准。
独立董事：金明伟、王华、熊新华
二〇二三年十一月二十八日
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