证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-039
青岛酷特智能股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛酷特智能股份有限公司（ 以下简称“公司” ）于 2023 年
开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023
年第一次临时股东大会。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25，
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
截至2023年12月6日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见
附件2）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联
网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出
现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议
案》（需逐项表决）
数：4
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
根据《青岛酷特智能股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》的要求，上述议案 1、4 为普通决议事项，应该由出席股东大
会的股东（包括股东代表人）所持表决权超过 1/2 通过；上述议案 2、
所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 4 需逐项表决。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
上述提案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会 议 审 议通 过 ， 具体 内 容 详见 公 司 同日 登 载 于巨 潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件2）、
委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位
的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公
章的复印件）及股票账户卡。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须
在会议登记日2023年12月8日前送达至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件1。
五、其他事项
联系人：吕显洲
联系电话、传真：0532-88598088
电子邮箱：info@kutesmart.com
通讯地址：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号
邮政编码：266200
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第四次会议决议；
（二）公司第四届监事会第四次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体流程；
附件 2：授权委托书。
青岛酷特智能股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“酷特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人，出席青岛酷特智能股份
有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对下列议
案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案 ：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更募集资金用途的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制
逐项表决）
《关于修订<关联交易管理制 √
度>的议案》
《关于修订<独立董事工作制 √
度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制 √
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制 √
度>的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
委托人股票账户： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
特别说明：
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票
表决。
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