证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-051
金徽矿业股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通
知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日在公
司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。
司增资以实施新募投项目的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金并向全资子公司增资是充分考虑当
前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募投项目符合公司主营业
务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力。该
事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的
情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分
募集资金并向全资子公司增资事项。
上述 3 项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
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