证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-073
五矿资本股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次
会议通知于 2023 年 11 月 20 日由专人送达、电子邮件及传真的方式
发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 10:30 在北京市东城区朝阳门
北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席何建增先生因工作原
因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事顾杰先生主持本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，表决并
通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构
的议案》；
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天职国际”）在为公司提供2022年相关审计服务中，严格遵守有
关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独
立审计意见，切实履行了审计机构应尽职责。为保证审计工作的连续
性，同意续聘天职国际为2023年度财务报告和内部控制审计机构，期
限一年，2023年度财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用35
万元。
本议案还须提交公司2023年第三次临时股东大会审议批准。
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此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优2”优
先股的议案》；
监事会认为：公司本次赎回3,000万股“五资优2”优先股事项符
合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办
法》等法律法规及《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说
明书（第二期）》、《公司章程》的规定，操作程序和审议表决程序
合法有效；本次赎回3,000万股“五资优2”优先股事项符合公司长远
发展和整体利益，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害
公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。
同意公司赎回3,000万股“五资优2”优先股。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于公司“五资优2”优先股股息派发方案的议
案》；
同意公司“五资优2”优先股股息派发方案，具体如下：
优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优2”优先股一
年派息总额为14,100万元（含税）
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五
资优2”优先股股东
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监事会认为：本次“五资优2”优先股股息派发方案符合《公司
章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第
二期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
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