证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-105
河北中瓷电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 11
月 20 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第
十六次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公
司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的
通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必
要的审批程序，在不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用部
分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行的保
本型约定存款或保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 24 亿元人民币
的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的由银行发行
的保本型约定存款或保本型理财产品，期限为自公司 2023 年第四次临时股东大
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个
月内。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构专项核查意
见 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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