证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-056
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于“多伦转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕1867 号）核准，多伦科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司
债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年（自 2020
年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日），债券票面利率为：第一年 0.40%，第二年
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369 号文同意，公司本次发行的
债券简称：多伦转债，债券代码：113604。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换
公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“多
伦转债”自 2021 年 4 月 19 日起可转换为本公司 A 股普通股，转股期限为 2021
年 4 月 19 日至 2026 年 10 月 12 日，初始转股价格为 10.44 元/股，最新转股价
为 7.80 元/股。历次转股价格调整情况如下：
转股价格调整为 10.40 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日披露的《关
于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。
转股价格调整为 10.33 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露的《关
于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。
了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，同意将“多伦转债”的转股
价格向下修正为 7.80 元/股。调整后的“多伦转债”转股价格自 2023 年 10 月
伦转债”转股价格的公告》。
二、可转债赎回条件与预计触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种
情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转债：
至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调
整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款预计触发情况
自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 11 月 27 日期间，公司股票已有十个交易日
收盘价格不低于“多伦转债”当期转股价格的 130%（即 10.14/股），若公司股票
在未来连续二十个交易日内仍有五个交易日的收盘价格不低于“多伦转债”当期
转股价格的 130%（即 10.14/股），将触发“多伦转债”的有条件赎回条款。届时
根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“多伦转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回
条款后确定本次是否赎回“多伦转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
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