河北恒工精密装备股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《河北恒工精密装备股份有限公司公司章程》的有关规定，并遵照中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范
性文件等的有关规定，我们作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于我们的独立判断，
对公司第一届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
在查阅了议案等相关材料后，经审核，我们认为：
公司第一届董事会已于近期任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议
和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情
形。魏志勇先生、杨雨轩女士、尉丽峰先生、刘东先生作为本次提名的第二届董
事会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和
证券交易所的处罚或惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形，具备担任上市
公司非独立董事的任职资格和能力。
因此，我们一致同意推举上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选
人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见
在查阅了议案等相关材料后，经审核，我们认为：
公司第一届董事会已于近期任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和
表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
翟进步先生、戎梅女士、焦健先生不存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市
公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，也不存在被列为失信被执
行人的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。翟进步先生、戎梅
女士、焦健先生已按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定取得独
立董事资格证书。
因此，我们一致同意推举上述候选人为公司第二届董事会独立董事候选人，
并同意待独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核通过后将该
议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司申请银行授信额度暨关联交易的意见
在查阅了议案等相关材料后，经审核，我们认为：
公司本次申请银行综合授信额度并接受关联方担保事项符合有关法律法规
的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司
实际控制人魏志勇、杨雨轩为公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，公司
不提供反担保且免于支付担保费用，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合
上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司申请银行授信额度暨关联交易事项，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
四、关于调整自有资金现金管理额度的意见
在查阅了议案等相关材料后，经审核，我们认为：
公司及其全资子公司调整暂时闲置自有资金进行现金管理的额度是在确保
公司正常生产经营的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收
益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，不存在损害股东利益
的情况。
因此，我们一致同意公司调整自有资金现金管理额度，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北恒工精密装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
焦 健 戎 梅 翟进步
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
