证券代码：
恒工精密 公告编号：2023-032
河北恒工精密装备股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 12 月
现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00
网络投票时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 15
日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 12 月 11 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参
加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商备案
登记的议案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的 作为投票对象的子议案
议案》 数：（10）
《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理办法>的议
案》
《关于制定<对外提供财务资助管理制
度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》
《关于修订<信息披露管理制度>的议
案》
《关于公司申请银行授信额度暨关联交
易的议案》
《关于调整自有资金现金管理额度的议
案》
累积投票提案 采用等额选举
《关于公司监事会换届选举暨提名第二
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
《关于选举杨晓为第二届监事会非职工
代表监事的议案》
《关于选举王向伟为第二届监事会非职
工代表监事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举魏志勇为第二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举杨雨轩为第二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举尉丽峰为第二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举刘东为第二届董事会非独立
董事的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举翟进步为第二届董事会独立
董事的议案》
《关于选举戎梅为第二届董事会独立董
事的议案》
《关于选举焦健为第二届董事会独立董
事的议案》
议及第一届监事会第十九次会议审议通过，独立董事就相关议案事项发表同意的
独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第
一届董事会第二十六次会议决议公告》《第一届监事会第十九次会议决议公告》
《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《关于修订<公
司章程>并办理工商备案登记的公告》《关于申请银行授信额度暨关联交易的公
告》 （公告编号：2023-027、2023-028、
《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此议案涉及关联交易，关
联方需要在股东大会表决时依法回避表决，并不得接受其他股东委托对该议案进
行表决。
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
立董事及独立董事，其中议案 6.00 应选非职工代表监事 2 人，议案 7.00 应选非
独立董事 4 人、议案 8.00 应选独立董事 3 人。每个议案中，股东所持有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其所拥
有的选举票数。
深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果
单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
出席本次股东会的登记要求如下：
（1）登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件
和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权
委托书》（附件二）和法人股东账户卡进行登记；
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年 12 月 12 日 17：
并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明
“股东大会”
字样），
不接受电话登记。来信请注明“股东大会”字样。
（1）会议联系人：楚凯
（2）会议联系方式：
电话：0310-5238885
传真：0310-5238885
电子邮箱：ir@hebei-bar.com
（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
河北恒工精密装备股份有限公司
董 事 会
附件一
公司 2023 年第五次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，投票操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事，应选人数为 4 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事，应选人数为 2 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2023 年 12 月 15 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河北恒工精密装备
股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同 反
编码 弃权
目可以 意 对
投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商备案
登记的议案》
作为投
票对象
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
案数：
（10）
《关于制定<对外提供财务资助管理制
度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
的议案》
《关于调整自有资金现金管理额度的议
案》
累积
投票 采用等额选举
提案
应选
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届
监事会非职工代表监事候选人的议案》
《关于选举杨晓为第二届监事会非职工代
表监事的议案》
《关于选举王向伟为第二届监事会非职工
代表监事的议案》
应选
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举魏志勇为第二届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举杨雨轩为第二届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举尉丽峰为第二届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举刘东为第二届董事会非独立董
事的议案》
应选
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举翟进步为第二届董事会独立董
事的议案》
《关于选举戎梅为第二届董事会独立董事
的议案》
《关于选举焦健为第二届董事会独立董事
的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画
“√”。
委托股东签名（或签章）：___________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数及性质：_____________________
委托股东是否具有表决权：___________________
委托股东股票账号：________________________
受托人签名：______________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期：________________________________
附注：
附件三
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托参会
姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
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