证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-079
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电
子科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 55,566,598
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推
举，会议由公司董事 Chengbin Qiu（邱承彬）先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
务总监赵凯先生等高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,511,348 94.5016 3,055,250 5.4984 0 0.0000
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,749,268 89.6942 3,073,461 10.3058 0 0.0000
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,546,095 89.0130 3,276,634 10.9870 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,742,284 89.6708 3,080,445 10.3292 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
公司第三届董事会非独立董事的
议案
先生为公司第三届董事会非独立
董事的议案
届董事会非独立董事的议案
届董事会非独立董事的议案
为公司第三届董事会非独立董事
的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
届董事会独立董事的议案
先生为公司第三届董事会独立董
事的议案
届董事会独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
非职工代表监事的议案
非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
股票与股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的议案
股票与股票期权激励计划
实施考核管理办法》的议
案
事会办理公司激励计划相
关事宜的议案
议案
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得
出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数表决通过。
限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业
（有限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrichtig 对议案 2、3、4 回避表决。
披露了《奕瑞科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-
征集投票权。截至征集时间结束，独立董事章成先生未收到股东的投票权委托。
三、 律师见证情况
律师：罗珂、刘坷
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
