广联达: 第六届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002410 证券简称：广联达公告编号：2023-071
广联达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 11 月
事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
暨回购注销限制性股票的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事袁正刚、刘谦、云浪生、王爱华作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票激励暨回购注销限
制性股票的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会提请于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，本次会议将采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月二十四日

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