证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-058
京投发展股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第二十八次会议于2023年11月17日以邮件、传真形式发
出通知，同年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参
加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司
提 供 财务资助暨关联交易的议 案 》。详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2023-059）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌
转让上海礼仕酒店有限公司55%股权事项并进行信息预披露的议案》。详见同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》上的《关于拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权
事项并进行信息预披露的公告》（临2023-060）。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于北
京基石信安创业投资有限公司延期暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、刘
建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于北京基石信
安创业投资有限公司延期暨关联交易的公告》（临2023-061）。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023
年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-062）。
特此公告。
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