证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-096
金陵药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15-9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的时间为：2023年11月24日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 251,480,170 股，占
上市公司总股份的 49.2002％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 227,943,839 股，占上市公司总股份的 44.5955％。通过网络
投票的股东 5 人，代表股份 23,536,331 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，
代表股份 23,536,331 股，
占上市公司总股份的 4.6047％。其中：通过现场投票的中小股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票
的中小股东 5 人，代表股份 23,536,331 股，占上市公司总股份的
会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票
与网络投票相结合的方式通过如下议案：
存续期限暨关联交易的议案》
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。
股东大会授权公司董事长办理与本次延长基金存续期限相关事
宜。
总表决情况：
同意 23,515,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9121％；
反对 20,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0879％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,515,631 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同 意 250,950,639 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,006,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会
议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
法律意见书全文详见2023年11月25日巨潮资讯网。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十四日
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