证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-064
康欣新材料股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
司”）在其会议室召开了第十一届董事会第九次会议，会议应到董事
司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
审议通过《关于公司全资子公司拟与公司关联方签订销售合同暨
关联交易的议案》
会议同意公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以
下简称“湖北康欣”）与公司关联方江苏香江集采建材科技有限公司
（以下简称“香江集采”）签订 COSB 板销售合同，合同金额为人民
币 3,000 万元。
本次关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需
要。交易价格根据成本加成同时参照市场价格，经双方协商确定，符
合市场定价原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司不会因
此交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人香江集
采的关联交易未超过 3,000 万元，且未达到上市公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。该议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易网站的《康欣新材料
股份有限公司关于全资子公司与公司关联方签订销售合同暨关联交
易的公告》。
经独立董事事前认可，同意本次关联交易的相关事项，并同意该
议案提请董事会审议。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第十
一届董事会第九次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事关于第
十一届董事会第九次会议相关事宜之独立意见》。
公司董事会审计委员会对该议案进行了事前审核，同意本次关联
交易的相关事项，并同意将议案提交公司董事会审议。内容详见公司
同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年第六
次会议决议》。
关联董事邵建东、邓昱、孟娟、吴佳蓉回避此议案表决。
表决结果： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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