安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-076
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进
行表决。
会议人数 3 人，吴建清先生、刘鹏先生、丁晓明先生、李远扬先生 4 位
董事以视频电话会议方式参加会议并表决。
级管理人员列席本次董事会。
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
安靠智电
会议审议并通过如下议案：
同意选举陈晓凌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
简历详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《第四届
董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
集人）的议案》
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止，各专门委员会组成人员如下：
员，陈晓凌先生为战略委员会主任委员（召集人）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
丁晓明先生为审计委员会主任委员（召集人）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
刘鹏先生为提名委员会主任委员（召集人）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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员会委员，李远扬先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
简历详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《第四届
董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-063）。
经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
同意聘任李莉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于变更部分募投项目实施地点的议
案》。本次变更部分募投项目实施地点是公司根据当前实际情况做出的
审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合
公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率
和公司的长远发展布局。因此，同意公司变更部分募投项目实施地点。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于为全资子公司向银行申请授信提
供担保的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本
议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上
的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于拟变更公司全称的议案》。公司
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大
会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议
案需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东
大会的议案》，公司董事会提议 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第
三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
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附件：简历
李莉：女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历。此
前就职于江苏天容集团股份有限公司，现为本公司证券事务代表。
截至本日，李莉女士直接持有公司股份 0.72 万股，占公司总股本的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。李莉女士不存在受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
李莉女士已取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》
等相关法律、法规的任职条件。
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