北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22
日召开第二届董事会第三次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《科创板上市公司
自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划”或“《激励计划（草案）》”）
等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅会议资料后，对公司第二届
董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》之独立
意见
公司对激励计划的激励对象名单及授予限制性股票数量的调整符合《管理办
法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整
在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，除本次调整内容以
外，均与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》及
其摘要内容一致。本次调整履行了必要的审批程序，程序合法合规，本次调整不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。
二、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》之独立意见
鉴于公司拟向激励对象授予限制性股票，经核查我们认为：
（1）根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定激励计划的授予
日为 2023 年 11 月 22 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中
关于授予日的相关规定。
（2）公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激励
计划（草案）》中规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格。
（3）公司确定授予限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，均符合《上市规则》《管理办法》《激励计划（草案）》规定的
激励对象条件，且均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资
助的计划或安排。
（5）公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心员工的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
（6）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关规定对相关议案回避表决，审议程序及表决程序符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。
（本页无正文，为《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
宋 健
谢德仁
吕守升
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