宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2023-054
宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会第
十六次会议于2023年11月23日以现场及通讯方式对议案进行审议，会
议通知已于2023年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加
表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法
有效。
二、董事会审议议案情况
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的公告》。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《宜宾纸业股份有限公司独立董事工作制度》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
宜宾纸业股份有限公司 2023 年度临时公告
该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司章程》及《关于<公司章程>修订对照表》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。
公司拟于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十四日
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