证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-073
浙江五芳斋实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商
务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 56.2819
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公
司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事钟芳女士以通讯方式出席本次会议；
会议；
总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄非儿律师、孙矜如律师
公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第三次临时股东大会
决议
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