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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-139
债券代码：123010 债券简称：博世转债
安徽博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于
届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 23 日在广西南宁市高
新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司
监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公
司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师
事务所”）自公司上市后连续为公司提供审计服务的年限已超过 8 年，根据中华
人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会
《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会
〔2023〕4 号文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，公司通过邀
标方式开展了年度审计机构的选聘工作。经公司董事会审计委员会提议，并经全
体独立董事的事前认可，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。公司就本
次变更审计机构事项与容诚会计师事务所、天职国际会计师事务所进行了沟通，
双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。容诚会计师事务所与天职国际会
计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和
后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。董事会提请股
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东大会授权董事会及经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照
行业、市场水平与审计机构协商确定 2023 年度财务审计费用。公司独立董事发
表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更 2023 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司组织架构及机构设置的议案》
为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司管理水平和运营效
率，经与会董事认真讨论与审议，同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构
调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构及机构设置的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
经认真审议，董事会决定召开公司 2023 年第五次临时股东大会，具体内容
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）的《安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开 2023
年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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