证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-059
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 11 月 22
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际
出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列
席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授
予限制性股票与股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票与股票期权激励计
划》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
定以 2023 年 11 月 22 日为首次授予日，以 2.60 元/股的授予价格向符合首次授予
条件的 17 名激励对象授予限制性股票 855.00 万股，以 5.19 元/份的行权价格向
符合首次授予条件的 8 名激励对象授予股票期权 185.00 万份。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的
公告》（公告编号：2023-061）。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于
第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年度日常
关联交易预计额度的议案》。
根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计 2023
年度与关联方建华供应链集团有限公司、安徽众合供应链管理有限公司及实际控
制人控制下的其他企业日常关联交易额度调整至 4,000 万元，关联交易事项为公
司向关联方出售产品以及向关联人采购商品、服务等。具体内容详见公司于同日
在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关
于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-062）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚
需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披
露的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》
。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司
及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相
关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交 2023
年第四次临时股东大会特别决议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-063）。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司
及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司《股东大会议事规则》
进行修订。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规
则>的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司
及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司《董事会议事规则》
进行修订。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司
及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司独立董事制度进行修
订。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订各委员会议事
规则的议案》。
为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进公司独立董事尽责履职，保护公司
及全体股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对公司各委员会议事规则进
行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会议事规则》、
《提
名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。
八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构
的议案》
。
根据公司业务发展需要，助力公司持续健康发展，经公司研究决定，现对公
司组织架构进行调整。具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》
（公告编号：2023-064）。
九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任总裁的议案》。
由于公司工作调整，公司董事长兼总裁盛家方先生申请辞去兼任公司总裁职
务。根据公司经营工作需要，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会
审查通过，聘任白新平先生为公司总经理（总裁）；任期从本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司章程》第八条规定：总经理（总裁）为公司的法定代表人。公司
拟将法定代表人由盛家方先生变更为白新平先生，除变更法定代表人外，公司工
商登记的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门
登记为主。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于总裁变更及聘任副总裁的公告》（公告编号：
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于
第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总裁的议案》。
根据公司经营工作需要，经公司总裁盛家方先生提名，董事会提名委员会审
查通过，聘任向明先生、易建国先生、于英俊先生、赵晓明女士为公司副总裁；
任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等相关规定，参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经
董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会同意公司副总裁的薪酬方案如
下：基本年薪 80-130 万元/年，根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以
确定，按月发放；每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，可在上述薪酬
标准上下浮动 50%的范围内进行绩效考核，确定其实际薪酬。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于总裁变更及聘任副总裁的公告》（公告编号：
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于
第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第四
次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午两点半在广东省深圳市南山区
粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼会议室以现场会
议结合网络投票方式召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2023-066）。
特此公告。
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