证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-086
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 11 月 19 日以传
真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，
会议于 2023 年 11 月 21 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座
董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长
主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议
并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》
鉴于陈涛先生已辞去财务总监职务，为保证公司相关工作顺利开
展，经公司常务副总裁（目前代行总裁职责）提名，董事会提名委员
会审核，董事会同意聘任张林先生为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司财务总监的公告》（2023-087）。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日
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