证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2023-051
中科星图股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会
议于 2023 年 11 月 20 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合相关法律、法规和《中
科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
会议由董事长许光銮主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的议案》
公司 2020 年-2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励
管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，
公司需对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行相应调整，即
首次授予价格由 35.86 元/股调整为 23.65 元/股，预留授予价格由 37.53 元/股
调整为 24.91 元/股；首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由
票数量由 550,000 股调整为 819,474 股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露
的《中科星图股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的公告》（公告编号：2023-053）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第
一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《中科星图股份有限公司 2020 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》
的相关规定，公司认为 2020 年限制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条
件已经成就，其中，首次授予限制性股票第一个归属期可归属数量为 804,752
股，符合条件的激励对象有 121 名；预留授予限制性股票第一个归属期可归属数
量为 201,199 股，符合条件的激励对象有 61 名。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露
的《中科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第
一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-054）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《管理办法》《激励计划》的相关规定，
对不满足归属条件的激励对象已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，具体
情况如下：
因离职等原因不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票
属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 2,322 股；1 人 2021 年
个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为 0%，作废处理其本期不得
归属的限制性股票 6,802 股。因此，首次授予的激励对象由 170 人调整为 121
人，首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计 820,664 股。
因离职等原因不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票
属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 2,852 股。因此，预留授
予的激励对象由 82 人调整为 61 人，预留授予部分中已授予但尚未归属的限制性
股票作废共计 203,953 股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《中科星图股份有限公司关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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