国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2023年11月21日在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的2023年第二次临时股东大会，并依据有关法
律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、
召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、
会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的
登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月21日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2023年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2023年11月21日下午14:30在上海市闵行区新
骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披
露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及
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《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，参与本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人28人，参与表决
的股东、股东代表及委托投票代理人26人，其中现场参与表决的股东、股东代表
及委托投票代理人11人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
公司股份总数的25.4897％，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人代表股份89,165,316股，占公司股份总数的25.3377％，通过网络参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份535,136股，占公司股份总数的0.1521％。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》。
同意89,196,716股，占参与表决有表决权股份总数的99.4384％；反对503,736
股，占参与表决有表决权股份总数的0.5616％；弃权0股，占参与表决有表决权股
份总数的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意12,047,382股，占参与表决有表决权中小
投资者所持股份总数的95.9865％；反对503,736股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的4.0135％；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股
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份总数的0.0000％。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了表决。本次会议议案涉及关联交易，关联股东回避表决。根据表决结果，前述
议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公
司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
徐 晨 刘莹珠
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