证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2023-081
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于
事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召
集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对
照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，并对公司实际情况进行逐项
自查论证后，监事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市
公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事会逐项审
议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，主要内容如下（若
相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公
司将按新的规定进行相应调整）：
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 人民币
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以
注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符合中国
证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证
券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认
购。
最终发行对象将由公司董事会根据 2022 年年度股东大会授权，与保荐机构
（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及竞价结果协商确定。若
国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定
进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司 本次
发行的股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特定对象
发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进
行调整。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股
票股利、转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送股或转增股本数。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格将由公司董事 会根据
协商确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量不超过 3,900 万股（含本数），
不超过本次发行前公司总股本的 30%。具体发行数量将由董事会根据 2022 年年
度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，
对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本或因
其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本
次发行的股票数量上限将进行相应调整，最终发行股票数量以中国证监会同意注
册的数量为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自发行
结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依
其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本
等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持
认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规
定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 28,000 万元（含
本数），未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。募集资金
扣除相关发行费用后的净额拟全部用于“惠州市凯中精密技术有限公司新能源精
密连接器扩产项目”、“深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产
线技改项目”和补充流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
惠州市凯中精密技术有限公司新能源精
密连接器扩产项目
深圳市凯中精密技术股份有限公司新能
源精密连接器生产线技改项目
合计 39,164.33 28,000.00
本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于
上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资
方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，
对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以
募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项
账户集中管理，专款专用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发
行后的股份比例共享。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次发行决议的有效期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至公
司 2023 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同
意公司编制的本次发行股票预案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证
分析报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于前次募集资金使用专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募
集资金使用专项报告》。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行鉴证
并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》大华核字[2023]0016668 号。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
承诺的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三
年（2023—2025 年）股东回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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