证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-043
江苏图南合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 18 日以电话、电子
邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名（其中董事万柏方先生以通讯方式出席）
。公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
（以下简称“《 公司法》”）
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 、
《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
经审议，董事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、
投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次变更会计
师事务所程序符合相关规定。董事会同意聘任苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师
事务所的公告》及相关文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司
独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实
际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》及
部分治理制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》
。
公司提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管
理部门办理章程备案手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订及制订公
司部分治理制度的公告》及相关制度全文。
本议案表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
管理办法》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案中 2.1-2.11 项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会
审议，其中 2.1-2.3 项将以特别决议的形式进行审议表决。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
提请于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股
东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
议；
认可意见；
意见。
特此公告。
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