证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届十次临时董事会于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，空缺三席待增补。会议由副
董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》规定，公司拟与天津港（集团）有限公司、天津港财务有
限公司签订《金融服务框架协议》。
该议案经独立董事专门会议审议通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议
暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2023-035）。
议暨关联交易的议案》。
公司于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议
通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。根据
《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司拟与天津港（集团）有
限公司重新签订《日常关联交易框架协议》并履行审议程序。
该议案经独立董事专门会议审议通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架
协议暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2023-036）。
关于在天津港财务有限公司存款的风险应急处置预案>的议案》
。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
交易的议案》
。
公司控股子公司天津港中煤华能煤码头有限公司投资 2023 年南
九、南十泊位门机项目，经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有
限公司中标，本次交易金额为 89,189,960 元人民币。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联
人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 39,048,292.25 元，累
加本次交易后达到公司董事会审批权限。
该议案经独立董事专门会议审议通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于进行门机采购项目暨关
联交易的公告》（公告编号：临 2023-037）
。
董事制度>的议案》
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会有关事项的议案》
公司定于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股
权登记日为 2023 年 11 月 30 日。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2023-038）。
上述第 1、2、5 项议案需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
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