沪士电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-066
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12
月12日召开公司2023年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2023年12月12日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2023年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023年12月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月12日09:15至15:00。
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2023年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
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任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次
股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件
司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
上述议案中，提案编码为2.00、3.00的议案需由股东大会以特别决议通过暨由出
席股东大会的股东（或其授权委托代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案由股
东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东(或其授权委托代理人)所持表决权过
半数通过。
上述议案中，提案编码为4.00的议案关联股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限
公司（BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.）、合拍友联有限公司（HAPPY UNION
INVESTMENT LIMITED）需回避表决。
独立董事候选人王永翠女士的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
大会方可进行表决。
对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
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上述议案已经公司于2023年11月20日召开的第七届董事会第二十四次会议审议
通过，具体内容详见2023年11月22日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
三、会议登记等事项
理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证复
印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单
位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
年12月11日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东大会”字样），不接
受电话登记。
出席现场会议的股东或其授权委托代理人食宿、交通费用自理。股东或股东代理出席
现场会议的费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
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票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
沪士电子股份有限公司
法人名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱（如有）
备注事项（如有）
注：自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照
复印件；委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件3）及提供被委托人身份
证复印件。
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附件 3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年12月12日在江苏
省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2023年第一
次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票（如没有做出明确
指示，其授权委托代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的
相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
附表：对本次股东大会提案的明确投票意见指示
同 反 弃
备注 意 对 权
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于选举王永翠女士为公司第七届董事会独立董事候选 √
人的议案》
《关于变更注册资本、增加经营范围并相应修订<公司章 √
程>的议案》
《关于修订<公司章程>并启用新的<公司独立董事制度>的 √
议案》
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”，涂改、填写其它符号，不选
或多选则该项表决视为弃权。委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
委托人签字（或盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人证件号码：
授权委托书的签发日期： 年 月 日
本次授权的有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
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