证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-094
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
十二次会议的通知，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2023 年 11 月 6 日第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于对外
投资的议案》中的对外投资事项中，尽管公司最终目的是认购取得境 外企业
Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”）
发行的 D 轮优先股并成为其股东，但是在款项支付安排上，公司需在对应股权
取得之前，以贷款的方式向索尔思光电境内子公司索尔思光电（成都）有限公
司分期支付相关款项。上述付款安排客观上形成了债权债务关系，基于谨慎性
原则，本次投资事项前期款项支付需按照财务资助流程进行内部审批。
鉴于本次财务资助的形成原因是对外投资事项付款过渡性安排所致，且对
外投资事项已经四届董事会第十一次董事会会议审议通过，公司董事会同意本
次财务资助事项，并提请股东大会授权公司管理层在 4,000 万美元对应人民币
的额度范围内签订相关协议（含补充协议）及配套文件、办理相关审批手续等。
内容详见公司同日披露的《关于对外投资形成财务资助的公告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司本次董事会有关议案的需要，公司拟于 2023 年 12 月 6 日召开 2023
年第二次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的议案，董
事会将据此向公司股东发出召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。
内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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