股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-115
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于终止向特定对象发行股票并撤回申请文件
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监
事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定
对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特
定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：
一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
会会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》等相关议案。
议决定对公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进
行修订，并审议通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有
限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉
（修订稿）的议案》
等相关议案。
发布了《上市公司证券发行注册管理办法》，该文件对发行审核、
信息披露等相关事项进行了修订，公司召开第九届董事会第三十
八次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订
公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》等相关议案。
和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈福建省永安
林业（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（三次修订稿）〉的议案》等相关议案。
股票申请文件，于 2023 年 4 月 25 日收到深交所出具的《关于受
理福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申
请文件的通知》（深证上审〔2023〕341 号）。
永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核
问询函》（审核函〔2023〕120081 号）。
团）股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报
告》及相关文件。2023 年 7 月 12 日，公司披露了关于第一轮问
询的补充回复。
永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二
轮审核问询函》（审核函〔2023〕120119 号）。
团）股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的
回复报告》及相关文件。
募投项目实施所需的部分相关手续推进尚需一定时间，为切实稳
妥做好《审核问询函》回复工作，公司于 2023 年 8 月 23 日向深
交所申请中止本次向特定对象发行 A 股股票的审核，于 8 月 25
日收到深交所同意中止审核的回复。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告。
二、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的原因
自公司披露本次向特定对象发行股票方案以来，公司与相关
中介机构一直积极推进各项工作。由于市场环境的变化，经与相
关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发
行股票事项并撤回申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的审议程
序
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第三次会议和
第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年
度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司
终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司
的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。
（二）独立董事的意见
公司独立董事陆元昌先生、江斌先生、刘雪娇女士对本次终
止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件发表
了事前认可意见及独立意见，具体内容如下：
经审核，独立董事认为：公司拟终止 2022 年度向特定对象
发行股票事项并撤回申请文件事宜，系由于市场环境的变化，经
与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发
行不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意将前述议案提交公司董事会进行审议，
届时关联董事应回避表决。
经审核，独立董事认为：终止公司 2022 年度向特定对象发
行股票事项并撤回申请文件事宜，系由于市场环境的变化，经与
相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策。公司终止本次发行
不会对日常生产经营情况造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议该事项时关联董事已回避，审议和决策程
序符合《公司法》《证券法》《上市规则》和《公司章程》及其
他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。独立
董事一致同意该事项。
四、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件对公司的
影响
公司终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件，系由于
市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决
策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司目前的生产经
营活动以及战略发展方向造成重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
认可意见；
意见。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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