证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-080
东华工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”
“东华科技”
）2023
年第五次临时股东大会于 2023 年 10 月 31 日发出会议通知，于 2023 年
（一）召开时间
现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日下午 3:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数量
为 485,273,730 股，占公司有表决权股份总数的 68.5238%。其中：现
场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份数量为
的股东计 7 人，代表股份数量为 1,571,965 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2220%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
案的情况。会议形成决议如下：
审议通过《关于购买化学工业第三设计院有限公司有关房产、土地
及设备暨关联交易的议案》。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
有效表决权
类别 占比 占比 占比
股份数量 股数 股数 股数
（%） （%） （%）
总体表决
情况
中小投资者
表决情况
化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”
）持有公司股
份 333,318,144 股，持股比例为 47.0667%；李立新先生系化三院执行
董事，持有公司股份 296,520 股，持股比例为 0.0419%；汪毛平先生系
化三院监事，持有公司股份 32,500 股，持股比例为 0.0046%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，化三
院、李立新先生、汪毛平先生作为关联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
上述议案的具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 31 日发布在《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2023-074 号
《关于购买化学工业第三设计院有限公司有关房产、土地及设备暨关联
交易的公告》
。
三、见证律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见
证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第 00305 号）
，认为东华工
程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
时股东大会决议；
年第五次临时股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第 00305 号）
。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
