证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-085
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议通知于 2023 年 11 月 14 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 20
日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议，
会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司监事会同意提名选举缪永
国先生、王晋阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。与会监事对本议案进
行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-
本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。
（二）审议通过《关于制定及修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制
度的公告》（公告编号：2023-086）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司监事会
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