新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD
新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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新疆伊力特实业股份有限公司
（会议时间：2023 年 11 月 28 日）
项目 议题 议题主持人
主持人
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新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
公司第九届董事会董事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，
依据公司实际情况，经公司第八届薪酬与考核委员会提议，拟定公司第九届董事
津贴方案，具体内容如下：
（1）兼任公司高级管理人员的董事按其所在岗位薪酬标准领取薪酬，不单
独享受董事津贴；
（2）外部董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）；
（3）独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）；
上述外部董事、独立董事出席公司董事会、股东大会及为公司工作的实际支
出费用由公司承担；本届董事人员津贴标准自公司第九届董事会相关董事履职之
日起开始执行。
以上议案，请各位股东审议！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
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议案二
关于选举董事的议案
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为
指引》、和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇
为公司第九届董事会董事候选人；推荐蒋宏为公司第九届董事会外部董事候选人。
上述人员的任职资格经公司第八届董事会提名委员会审查，并经公司八届二
十五次董事会审议通过，第九届董事候选人陈智、陈双英、刘新宇及外部董事蒋
宏的任职资格、提名及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《新疆伊力特实业股份有限公
司章程》的有关规定。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将上述人员提交
公司股东大会审议。
董事候选人：陈智，男，57 岁，党员，大学本科学历，会计师，现任新疆
伊力特实业股份有限公司党委书记、董事长。其本人与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。
董事候选人：陈双英，男，58 岁，党员，大学本科学历，工程师，现任新
疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、总经理。其本人与公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
董事候选人：刘新宇，男，59 岁，党员，本科学历，高级工程师，国家级
白酒评委、中国首席白酒品酒师、中国白酒大师，现任新疆伊力特实业股份有限
公司党委委员、副总经理。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
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外部董事候选人：蒋宏，男，54 岁，党员，工程师,现任新疆煜福聚餐饮管
理有限公司（麦当劳新疆公司）董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
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议案三
关于选举独立董事的议案
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为
指引》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐冉斌、肖建峰、张勇为公
司第九届董事会独立董事候选人。
经公司第八届董事会提名委员会资格审查，并经公司八届二十五次董事会审
议通过，第九届独立董事候选人冉斌、肖建峰、张勇的任职资格、提名及审议程
序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、部门规章及《新疆伊力特实业股份有限公司章程》的有关规定。独立董
事候选人冉斌、肖建峰、张勇均已参加过上海证券交易所组织的独立董事资格培
训，并取得资格证书。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将上述人员提交
公司股东大会审议。
独立董事候选人：冉斌，男，56 岁，律师，现任天阳律师事务所一级合伙
人。未在其他上市公司担任独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
独立董事候选人：肖建峰，男，47 岁，注册会计师，美国注册管理会计师，
德展大健康股份有限公司副总经理、董事会秘书，西域旅游独立董事，维泰股份
独立董事。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人：张勇，男，48 岁，注册税务师，高级会计师，现任尤尼
泰（深圳）税务师事务所有限公司高级合伙人、总经理，尤尼泰振青会计师事务
所（特殊普通合伙）深圳分所副总经理。未在其他上市公司担任独立董事。其本
人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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新疆伊力特实业股份有限公司董事会
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议案四
关于选举监事的议案
公司第八届监事会任期已满，经公司八届十五次监事会会议表决，公司第八
届监事会推荐王建芳女士为公司第九届监事会监事候选人，并同意将上述监事候
选人提交公司股东大会审议选举。
王建芳，女，51 岁，党员，大学学历，现任新疆伊力特实业股份有限公司
党委委员、纪委书记。曾任第四师 71 团党委副书记、纪委书记、三级调研员，
师市监察委员会派出 71 团监察办公室主任，第四师可克达拉市党委巡察工作领
导小组办公室副主任、三级调研员。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
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