证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-107
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 19 日上午 9 点在
公司会议室以现场和通讯方式召开第五届董事会第二次会议。会议通知于 2023 年 11 月 17 日
以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果：8 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
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特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十九日
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