证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-161
江苏中南建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次会议通
知 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在公司办
公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。各位董事一致推
举陈锦石董事主持会议，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议及决议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n/）
上的《关于 2024 年度担保额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 11 月 18 日深圳
证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于
第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈锦石、陈昱含、施
锦华回避表决。
详见 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n/）
上的《关于为中南安装提供担保额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2023 年 11 月 18 日深圳
证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于
第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n/）
上的《2023 年第四次临时股东大会通知》。
三、备查文件
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十八日
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