证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-083
宣城市华菱精工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法有效。
（二）本次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和口头等方式送达全
体董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，会议
由公司董事长罗旭先生主持。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席 1 人，其中茅剑
刚、凌云志、高鹏程、刘煜先生以通讯方式出席会议并表决，董事黄超先生因工
作原因请假未参加会议，也未委托其他董事代为行使其表决权。公司监事、部分
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意将贺加瑞先生作为公司第四届董
事会独立董事候选人提交给公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于独立董事辞职
暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任生敏先生为公司常务副总
裁。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-086）。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经审议，董事会同意根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际
情况，对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2023-087）。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《宣
城市华菱精工科技股份有限公司章程》及公司实际情况，制订新的《独立董事制
度》，原《公司独立董事工作制度》废止。具体内容详见公司同日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董
事制度》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《宣
城市华菱精工科技股份有限公司章程》及公司实际情况，制定《独立董事专门会
议工作制度》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事专门会议工
作制度》。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2023 年第四次临时股
东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-088）。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
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