证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-068
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会
第十四次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。
会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目暨关联交
易的议案》
为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，
满足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响
应国家“一带一路”倡议，拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产 1
万吨防晒系列产品项目”
。项目总投资约 71,108.78 万元（含土地购
置费）
，由公司与公司的控股股东南京科思投资发展有限公司在马来
西亚共同设立的公司实施，其中公司出资约 49,776.15 万元，占总投
资额的 70.00%；南京科思投资发展有限公司出资约 21,332.63 万元，
占总投资额的 30.00%。
本次对外投资涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发展有
限公司共同投资而构成关联交易。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西亚投资建设防晒系列产品
项目暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-069）。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司监事会
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