关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-052
武汉中元华电科技股份有限公司关于召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第五届董事会第三十次（临时）会议于 2023
年 11 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大
会的议案》，决定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股
东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。
（四）会议日期、时间：2023 年 12 月 5 日下午 14:30，会期半
天。
网络投票时间：2023 年 12 月 5 日其中：
年 12 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 30 日
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
（七）出席对象
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；
（八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会
股东代表监事候选人的议案》
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
上述提案的具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会规定
的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。
第1、2项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。第1项提案获审议通过系第3-4项提案生效的前
提。
第4项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
第3-5项提案采用累积投票的方式选举，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
三、 会议登记事项
（一）登记方式
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2023
年12月4日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大会”
字样。
件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会
期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（二）登记时间
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
（三）登记地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件三）
五、其他事项
（一）联系人：黄伟兵、雷子昀
（二）联系电话/传真
电话：027-87180718 传真：027-87180700
（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议。
（二）公司第五届监事会第二十一次（临时）会议决议。
特此通知。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十八日
附件：一、《授权委托书》
二、《股东参会登记表》
三、《参加网络投票的具体操作流程》
授权委托书
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本
公司）行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数量/表决权数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》
授权委托书
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监
事会股东代表监事候选人的议案》
选举陈志兵先生为第六届监事会股东代表监
事
选举尹力光先生为第六届监事会股东代表监
事
注：
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
大会结束。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
委托人（签章）：
日 期：
股东参会登记表
附件二
股东参会登记表
姓 名 身份证号
持股数量/
股东账号
表决权数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
参加网络投票的具体操作流程
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“中元投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
参加网络投票的具体操作流程
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
