证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-050
浙江野马电池股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，由于本次会议审议事
项情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知已
于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。经公司监事会半数以上监事共同推
举，本次会议由监事陈瑜先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举陈瑜先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日
起至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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