股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-048
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年11月17日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席
杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会
议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议
为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
下简称“瀚威公司”）以其开发建设的瀚瑞中心写字楼为载体建设智能交通产业
协同创新中心的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
司收购三峡新能泰州发电有限公司 40%股权并投资泰州 60MW 渔光互补光伏发电
项目的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
责任公司委贷利率的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
司与江苏现代路桥有限责任公司签署日常关联交易协议的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十八日
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