证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-086
佳都科技集团股份有限公司
第十届董事会2023年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第
九次临时会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议
于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8
人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于为广州佳都技术有限公司提供厂商信用担保的议案；
因业务开展需要，公司全资孙公司广州佳都技术有限公司向新华三集团有限
公司申请人民币 40,000 万元信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司及
其直接或间接控股子公司通用，账期 180 天以内，公司对此提供连带责任保证。
担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
二、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
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