证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2023-084 号
我爱我家控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2023 年 11 月 16 日(星期四)14:00 开始。
(2)网络投票时间:2023 年 11 月 16 日(星期四)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 11 月
票系统投票的时间为:2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授 权委托代
表共25人,代表股份数量621,366,323股,占公司股份总数的26.3794%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数
量541,378,689股,占公司股份总数的22.9836%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东共22人,代表股份数量79,987,634股,
占公司股份总数的3.3958%。
以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
出席本次股东大会的中小股东共23人,代表股份数量80,337,634股,占公司
股份总数的3.4106%。
员列席了会议,国浩律师(北京)事务所指派律师出席并见证了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,审议并通过
了会议通知中列明的全部提案。具体表决情况如下:
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果:
代表有表决 同意 反对 弃权
占代表有表 占代表有表 占代表有表
权的股份数 股份数量 股份数量 股份数量
决权股份数 决权股份数 决权股份数
量(股) (股) (股) (股)
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议
全体有表 621,366,323 620,287,423 99.8264% 783,400 0.1261% 295,500 0.0476%
决权股东
其中:出
席会议的 80,337,634 79,258,734 98.6570% 783,400 0.9751% 295,500 0.3678%
中小股东
表决结果:
代表有表决 同意 反对 弃权
权的股份数 占代表有表 占代表有表 占代表有表
股份数量 股份数量 股份数量
决权股份数 决权股份数 决权股份数
量(股) (股) (股) (股)
量的比例 量的比例 量的比例
出席会议
全体有表 621,366,323 608,861,295 97.9875% 12,505,028 2.0125% 0 0.0000%
决权股东
其中:出
席会议的 80,337,634 67,832,606 84.4344% 12,505,028 15.5656% 0 0.0000%
中小股东
三、律师出具的法律意见
人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会