证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-050
维维食品饮料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2023 年 11 月 16 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事任冬同志主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
董事长的议案》。
同意选举任冬同志为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
同意聘任赵惠卿同志为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。
的议案》。
同意聘任唐士军同志为公司常务副总经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟
召永同志、万辉同志为公司副总经理，聘任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于
航航同志为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。上述人员简历见附件。
的议案》。
同意聘任王璨同志为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
各专门委员会委员的议案》。
同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：
（1）战略发展委员会
主任委员：任 冬
委 员：张 雷 赵长胜 时 博 万 辉
（2）审计委员会
主任委员：张 雷
委 员：任 冬 赵长胜 张英明 时 博
（3）提名委员会
主任委员：赵长胜
委 员：任 冬 张 雷 张英明 郭 敏
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张英明
委 员：任 冬 张 雷 赵长胜 郭 敏
上述各专门委员会委员的任期与公司第九届董事会任期一致，各专门委员会
委员的简历见附件。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十七日
附件：相关人员简历
理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；
经理，徐州市嘉睿建材贸易有限公司经理；
经理；
部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理；
部经理，徐州市新盛基础建设资产管理有限公司总经理，徐州市易泊停车管理有
限公司总经理；
经理；
厂长；
总经理助理；
北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；
东方乳业股份有限公司董事长；
处处长；
业有限公司董事长。
处长；
长、副主任；
书；
州倍力集团融资专员；
主管；
经理助理；
部副经理；
部副经理；
经理；
江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理；
事岗工作；
工作；
人资主管；
管理部经理助理；
管理部副经理；
副经理；
部副经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
部经理兼徐州市新水国有资产经营有限责任公司副总经理；
主任兼运营管理部经理；
任兼徐州新盛农业发展集团有限公司党支部书记；
州新盛农业发展集团有限公司党支部书记、董事长；
办；
务主管；
部经理助理；
管理部（组织人事部）副部长；
管理部部长；
理部）部长；
会办公室主任；
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