证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2023-047
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全
体董事。
（二）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇
沪光路 388 号四楼会议室召开。
（三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选
举成三荣董事为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》。
鉴于公司第三届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，
根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结
合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人
员，具体情况如下：
先生。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》
《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名
委员会审核，全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理，任期自本次董事
会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（四） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》
《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名
委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（五） 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》
《公司章程》等规定，经总经理金成成先生提名、董事会提名
委员会审核，全体董事一致同意聘任王建根先生为公司财务总监，任期自本次董
事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（六） 审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。
根据《公司法》
《公司章程》等规定，经总经理金成成先生提名、董事会提名
委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生、史媛媛女士、宋营先生为公司副
总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
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