证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-026
恒勃控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知
已于 2023 年 11 月 11 日通过电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 15 日以
现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开，其中刘伟丽女士通过通讯表决方
式出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席
赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
监事会决议，提名赵伟、张文伟作为第四届监事会非职工代表监事候选人，
参加监事会换届选举。根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监
事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监
事会产生之日起，方自动卸任。
本项议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制表决。
上述两位监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会民主
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
（1）审议通过《关于提名赵伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案表决获得通过。
（2）审议通过《关于提名张文伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案表决获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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